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ACFCS Financial Crime Specialist CFCS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q75-Q80):

75. Frage
Ms. Rodriguez, the compliance officer at XYZ Bank, is reviewing the bank's sanctions screening process.
She notices that the screening system has a high rate of false positives, leading to delays in processing transactions. What is the most effective approach for Ms. Rodriguez to improve the efficiency of the sanctions screening process?

A. Increase the threshold for triggering sanctions alerts to reduce the number of false positives.
B. Enhance the screening system with advanced technologies such as machine learning and artificial intelligence.
C. Disable the sanctions screening system to eliminate false positives altogether.
D. Implement manual review procedures for all transactions flagged as potential matches.

Antwort: B

76. Frage
The Director of Purchasing at Company A in the US is in charge of purchasing raw materials for vehicle manufacturing. To his supervisors the director appears to live a lifestyle well above his annual salary at the company You are asked to perform a financial investigation lo identify any red flags in Ihe purchasing / inventory departments.
Which two are red flags? Choose 2 answers

A. There has been an increase in inventory purchases but no increase in sales
B. There is little excess inventory and the company has a high inventory turnover
C. There has been a decrease in inventory purchases but no decrease in sales
D. There is a high volume of purchases from new vendors

Antwort: A,D

77. Frage
Mr. Patel, the head of compliance at a financial institution, is considering the use of technology to enhance sanctions compliance. Which of the following technological solutions would be most beneficial for improving the institution's sanctions screening process?

A. Implementing artificial intelligence (AI) algorithms to automatically approve low-risk transactions.
B. Utilizing blockchain technology to track and verify the identity of counterparties in real-time.
C. Deploying biometric authentication systems to verify the identity of customers during transactions.
D. Integrating machine learning algorithms to enhance the accuracy of sanctions screening systems.

Antwort: D

78. Frage
A law enforcement agent is investigating the owner of a small grocery store thought to be involved in a financial crime scheme II is believed that the store owner is moving illicit proceeds, but it is not clear how it might be happening.
The agent is conducting surveillance on the grocery store and makes the following observations.
* Individuals occasionally enter the store and ask to speak with the owner, who meets with them and takes notes in a notebook he keeps on his person
* Individuals sometimes arrive at the store with small packages or bags and leave without groceries
* The owner periodically visits another store in the neighborhood that acts as an agent for a large international money services business The agent has subpoenaed the bank account and transaction records for the grocery store Transaction patterns do not seem out of the ordinary given the type of business and the area and no suspicious transaction reports have been filed on the account. The store is a sole proprietorship and the owner is not listed as owning or controlling any other business entities.
Based on this information what is the MOST LIKELY conclusion of Ihe law enforcement agent?

A. The store owner is involved in a tax fraud scheme
B. The store owner is operating as an unlicensed money remitter
C. The store owner is conducting a terrorist financing operation
D. The store owner is running an affinity fraud scheme

Antwort: B

79. Frage
A casino needs to hire an auditor (or sensitive financial operations where the employee will have access to large amounts of cash The interviewer needs to be sure that this employee is scrupulously honest lo protect the company.
Which is the MOST effective technique to vet this prospective employee?

A. Conduct a background check on the prospective employee
B. Review your internal records to determine if the prospective employee has any record of excessive gambling
C. Require Ihe prospective employee to provide personal references
D. Collect documentation to confirm the prospective employee s educational history

Antwort: A

80. Frage
......

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